中访网数据  上海华鑫股份有限公司于2026年1月20日召开2026年第一次临时鼓励会，审议通过了新版《董事会议事规矩》。本次改动的中枢有推断打算在于进一步轨范董事会运作，明确其行动公司合规管制最终背负主体的地位，并细化了多项重要权利与有推断打算权限。规矩明确董事会由九名董事构成，其中包含三名孤苦董事及别称员工代表董事。在重要授权方面，鼓励会授权董事会审议决定金额在一亿元东说念主民币至公司最近一期经审计净金钱50%之间的对外投资表情；低于一亿元的境内投资及低于五千万元的金钱出售表情则由总司理决定并报董事会备案。同期，规矩细化了金钱核销的审批进程，设定了从总司理办公会到董事会直至鼓励会的分级审批权限，其中触及联系方的金钱核销必须提交鼓励会批准。新规还强调了董事的履职背负，条目董事本东说念主出席董事会会议，并对子系交往表决、孤苦董事托福等行为作出了更严格的截止。该议事规矩自审议通过之日起实验现金九游体育app平台，取代了2024年年度鼓励剖判过的原规矩，旨在完善公司处置结构，确保董事会有推断打算的科学性与轨范性。